제 17기 정기 주주총회 소집 통지서

2023.03.14이루다
제 17기 정기주주총회 소집통지서


 
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제22조 규정에 의거하여 아래와 같이 제17기 정기주주총회를
개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

 - 아 래 -


1. 일 시 : 2023 년 3 월 29 일 (수요일) 오전 09시 00분


2. 장 소 : 경기도 안양시 만안구 덕천로 152번길 25, B동 9층 (안양동, 안양아이에스비즈타워센트럴)


3. 회의 목적 사항
<보고안건> 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

<부의안건>
제 1호 의안 : 제17기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건


4. 경영참고사항 비치
「상법」제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및
국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.


5. 전자투표에 관한
우리 회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서
활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고
전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

1) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
- https://vote.samsungpop.com

2) 전자투표 행사기간
- 2023년 03월 19일 오전 9시 ~ 2023년 03월 28일 오후 5시
- 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능)

3) 의결권 행사방법
- 시스템에 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사

4) 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출된 경우 전자투표는 기권으로 처리


5. 사업보고서 및 감사보고서 관한 사항
「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 따른 당사의 사업보고서와 감사보고서는
주주총회 1주 전까지 당사 홈페이지 (www.ilooda.com)에 게재할 예정입니다.


6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 신분증 또는 인감증명서(개인/법인)


7. 기타 사항
- 회사는 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는
  주주님들께 마스크 착용을 권고 드립니다.
- 코로나바이러스(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이
  의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.
- 주주총회 기념품 및 교통비는 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.


 
                                                 2022년 03월 14일

 






 
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